Fransa’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şebekenin, kayıt dışı işçi çalıştırarak ve sahte şirketler üzerinden para transferi yaparak 360 milyon Euro’luk kara para akladığı ortaya çıktı. Paris merkezli soruşturmada dört kişi tutuklanarak yargı önüne çıkarıldı.
Fransız mali polisi bünyesindeki Finansal Araştırma ve Soruşturma Tugayı (BRIF) tarafından yürütülen soruşturmada, 2019 yılından bu yana Paris, Essonne ve Île-de-France genelinde faaliyet gösteren bir yapı mercek altına alındı. Şüphelilerin, inşaat sektöründe çok sayıda projede aktif olduğu belirtildi.
Kayıt Dışı İşçi Ve Sahte Şirketler
Soruşturma dosyasına göre şebeke:
İnşaat şantiyelerinde kayıt dışı işçi çalıştırdı
Alt taşeronlar aracılığıyla sahte şirketler kurdu
Bu şirketler üzerinden elde edilen gelirleri Doğu Avrupa ülkelerine aktardı
Yetkililer, bu yöntemle hem vergi hem de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden kaçınıldığını belirtiyor.
360 Milyon Euro’luk Para Trafiği
Fransa Mali İstihbarat Birimi Tracfin, inşaat sektörüne bağlı şirketlerin hesaplarında olağan dışı para hareketleri tespit edilmesi üzerine dosyayı savcılığa bildirdi. Yapılan incelemelerde, kara para aklama hacminin yaklaşık 360 milyon Euro olduğu belirlendi.
Dört Kişi Hakkında Ağır Suçlama
Paris’te görülen ilk duruşma kapsamında: 3 erkek ve 1 kadın, 40–50 yaş aralığında. Büyük çoğunluğu Romanya vatandaşı olmak üzere dört kişi örgütlü kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı ve haklarında adli soruşturma başlatıldı.
İnşaat Sektörü Mercek Altında
Fransız yetkililer, bu dosyanın inşaat sektöründe uzun süredir devam eden kayıt dışı çalışma ve taşeron zinciri sorununu bir kez daha gündeme getirdiğini vurguladı. Soruşturmanın genişletilerek yeni şirket ve şahıslara ulaşabileceği ifade ediliyor.
Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Artı33’ü Facebook @arti33com, Twitter @haberarti33 ve Instagram’da @haberarti33 takip edin…
YASAL UYARI: Bu haberin yayın hakkı www.arti33.com sayfasına aittir. Fransa hariç haberin linki kaynak gösterilerek paylaşılabilir.
