Fransa’da kara para aklama, dolandırıcılık ve kayıt dışı işçi çalıştırma suçlamalarıyla düzenlenen büyük operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturma kapsamında banka hesapları ve gayrimenkuller dahil 4 milyon eurodan fazla mal varlığına el koydu.
Fransa’nın Hérault ve Gard bölgelerinde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, kara para aklama ve dolandırıcılık şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Montpellier Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara yaklaşık 90 jandarma katıldı.
Yetkililer, şüphelilerin özellikle kara yolu taşımacılığı sektöründe organize şekilde yasa dışı faaliyet yürüttüğünü belirtti.
Sahte Belgelerle Bankalardan Kredi Aldılar
Soruşturmaya göre şüpheliler, sahte belgeler kullanarak bankalardan kredi aldı ve bu paraları gayrimenkul alım satımı üzerinden akladı. Ayrıca bazı çalışanların resmi olarak bildirilmeden, yani kayıt dışı şekilde çalıştırıldığı tespit edildi.
Yetkililer, bu faaliyetler nedeniyle toplam zararın 6 milyon euroyu aştığını açıkladı.
4 Milyon Euro’luk Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka hesapları, taşınmazlar ve diğer varlıklara el konuldu. El konulan toplam mal varlığının değerinin 4 milyon eurodan fazla olduğu belirtildi.
Ayrıca yapılan aramalarda bir şüphelinin evinde iki adet 9 mm tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Organize Suç Şüphesiyle Soruşturma Devam Ediyor
Savcılık, gözaltına alınan kişilerin “organize dolandırıcılık”, “kara para aklama”, “kayıt dışı işçi çalıştırma” ve “şirket varlıklarını kötüye kullanma” suçlamalarıyla soruşturulduğunu açıkladı.
Fransa’da özellikle son dönemde taşımacılık ve inşaat sektörlerinde benzer mali suçlara yönelik denetimlerin artırıldığı belirtilirken, yetkililer soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti.
Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Artı33’ü Facebook @arti33com, Twitter @haberarti33 ve Instagram’da @haberarti33 takip edin…
YASAL UYARI: Bu haberin yayın hakkı www.arti33.com sayfasına aittir. Fransa hariç haberin linki kaynak gösterilerek paylaşılabilir.
