Fransa’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda kebab salonu, berber ve güzellik merkezi kara para aklama şüphesiyle kapatıldı. Yetkililer, bu tür işletmelerin nakit para sistemi nedeniyle riskli görüldüğünü açıkladı.
Fransa’da yürürlüğe giren yeni uyuşturucu ile mücadele yasası kapsamında, kara para aklama şüphesi taşıyan işletmelere yönelik denetimler artırıldı. Özellikle kebab restoranları, berber dükkânları, tırnak salonları, nargile kafeler ve gece açık marketler yetkililerin radarına girdi.
Valilikler tarafından alınan idari kapatma kararlarının son aylarda önemli ölçüde arttığı bildirildi.
Nakit para sistemi şüphe çekiyor
Yetkililer, bu tür işletmelerin yoğun şekilde nakit para ile çalışmasının kara para aklamayı kolaylaştırabildiğini belirtiyor. Polis kaynaklarına göre bazı işletmelerde gerçek müşteri sayısı düşük olmasına rağmen yüksek ciro beyan edildiği tespit edildi.
Bir güvenlik yetkilisi, “Bazı işletmelerde neredeyse hiç müşteri olmamasına rağmen faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu durum şüphe uyandırıyor” dedi.
Sahte ciro ve sık işletmeci değişimi
Yetkililer, kara para aklama şüphesi bulunan işletmelerde sık sık işletmeci değiştiğini ve gelirlerin yapay olarak yüksek gösterildiğini belirtiyor. Bu yöntemle yasa dışı gelirlerin yasal ticari kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.
Fransa’da her gün yaklaşık 1 milyon kebab tüketilmesine rağmen, bazı bölgelerde işletme sayısının ekonomik gerçeklerle örtüşmediği değerlendiriliyor.
Yeni yasa ile kapatmalar arttı
Uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürürlüğe giren yeni yasa, valiliklere şüpheli işletmeleri doğrudan kapatma yetkisi verdi. Bu kapsamda çok sayıda işletme geçici veya kalıcı olarak kapatıldı.
Yetkililer, amaçlarının tüm işletmeleri hedef almak değil, suç gelirlerinin ekonomiye karışmasını engellemek olduğunu vurguladı.
Uzmanlar ise Fransa’da kebab ve benzeri işletmelerin büyük çoğunluğunun yasal faaliyet yürüttüğünü, ancak suç örgütlerinin bazı sektörleri kara para aklamak için kullanabildiğini belirtiyor.
Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Artı33’ü Facebook @arti33com, Twitter @haberarti33 ve Instagram’da @haberarti33 takip edin…
YASAL UYARI: Bu haberin yayın hakkı www.arti33.com sayfasına aittir. Fransa hariç haberin linki kaynak gösterilerek paylaşılabilir.
