Fransa’nın Angers kentinde Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma, Türk kökenli bir kara para aklama ağını ortaya çıkardığı iddia edildi. İnşaat şirketleri üzerinden 2022-2023 yılları arasında 20 milyon euroyu sistem dışına çıkaran şebeke üyeleri, sahte şirketler aracılığıyla paraları Türkiye’ye aktardığı ileri sürüldü.
Fransa’da bir inşaat dolandırıcılığı ve kara para aklama ağına ilişkin çarpıcı bir operasyon gerçekleştirildi. Olay, 16 Şubat 2023’te bir şirketin 186.000 euroluk sahte fatura ödemesi talebiyle polise başvurmasıyla başladı.
Angers Adli Polisi’ne bağlı Mali Suçlar Birimi, soruşturma sonucunda Île-de-France bölgesinde kayıtlı sahte bir şirketin izini sürdü. İlk tespitler sonucunda Seine-et-Marne’nin Provins kentinde yaşayan bir çiftin bu ağı yönettiği belirlendi.
Kadının 15 yılı aşkın süredir ticari faaliyet yürütmesi yasaklı olduğu halde birçok şirketin yasal yöneticisi olarak göründüğü, eşinin ise bu sahte şirketler aracılığıyla sahte fatura kesimi ve para transferlerini yönettiği anlaşıldı. İlk gözaltılar 3 ve 4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.
İkinci Aile: Clichy-sous-Bois’tan Uluslararası Trafik
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Seine-Saint-Denis’nin Clichy-sous-Bois bölgesinde yaşayan ikinci bir çiftin daha ağa dahil olduğu ortaya çıktı. Le Figaro’ya göre bu ikili, kısa süreliğine kurulan birçok şirketi yönetiyor, faaliyet göstermeyen bu şirketler üzerinden düzenli ödemeler alıyordu.
Bu şirketlerin hesaplarına Fransa’daki çeşitli inşaat firmaları (BTP şirketleri) tarafından para yatırılıyor, ardından bu paralar İngiltere merkezli şirketlere aktarılıyor, son olarak da Türkiye’ye “taksi şirketleri” üzerinden geri gönderiliyordu.
3 Haziran’da yapılan baskınla birlikte evlerinde gözaltına alınan Clichy-sous-Bois çiftinin evindeki bilgisayar ve evraklara el konuldu. Kadın, kendisinin yalnızca kâğıt üstünde şirket yöneticisi olduğunu ve hiçbir işle ilgilenmediğini söylerken, eşi para aklama faaliyetini kabul etti. Kendisinin, Türkiye’ye yönelik sistematik para transferlerinde aktif olarak rol oynadığını itiraf etti.
Soruşturma Sürüyor
Soruşturma halen ön hazırlık aşamasında olsa da, Angers Cumhuriyet Savcılığı önümüzdeki haftalarda dava açılıp açılmayacağına karar verecek. Şebekenin toplamda 20 milyon euroyu, 2022-2023 yılları arasında sistematik şekilde akladığı belgelerle ortaya konmuş durumda.
YASAL UYARI: Bu haberin yayın hakkı www.arti33.com sayfasına aittir. Fransa hariç haberin linki kaynak gösterilerek paylaşılabilir.
Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Artı33’ü Facebook @arti33com, Twitter @haberarti33 ve Instagram’da @haberarti33 takip edin…
