Türkiye’ye 150 Milyon Euro Kayıt Dışı Havale Yaptı, 4 Yıl Hapis Cezası Aldı

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan 40 yaşındaki bir şahıs, “Hawala Banking” sistemiyle Türkiye’ye milyonlarca Euro yasa dışı para transferi yapmaktan suçlu bulunarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’da yasa dışı para transferlerine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir karar çıktı. Köln Bölge Mahkemesi, uluslararası faaliyet gösteren yasa dışı bir bankacılık şebekesine üye olan ve Almanya ile Türkiye arasında yüz milyonlarca Euro kayıt dışı transfer gerçekleştiren sanık hakkındaki kararını açıkladı.

348 Milyon Euro’luk Yasa Dışı İşlem

İddianameye göre sanık, Mayıs 2019 ile Aralık 2020 tarihleri arasında Köln-Mülheim ve Bergisch Gladbach’ta işlettiği gayriresmi havale ofisleri üzerinden toplamda 348 milyon Euro değerinde işlem gerçekleştirdi. Suç örgütüne üye olmakla da suçlanan şahsın, suç faaliyetlerinden elde edildiği düşünülen paraları ‘Hawala Banking’ denilen yasa dışı havale yöntemiyle Türkiye’ye aktaran ağın kilit isimlerinden biri olduğu belirlendi.

750 Bin Euro Komisyon Elde Etti

Yaklaşık 150 milyon Euro’luk para transferine bizzat katıldığı tespit edilen sanığın, bu yasa dışı işlemlerden 750 bin Euro komisyon aldığı ortaya çıktı. Şahsın ayrıca, İtalyan tüccarlardan hurda altın satın alarak bu altınların Türkiye’ye nakliyesini organize ettiği aktarıldı. Mahkeme, sanığın daha önce aldığı ertelenmiş hapis cezasını da dikkate alarak toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.

Hawala Sistemi Almanya’da Yasak

Güvene dayalı çalışan ve resmi bankacılık sistemi dışında para transferi yapılmasını sağlayan Hawala yöntemi, Almanya’da yasa dışı kabul ediliyor. Yetkililer, bu sistemin kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyi desteklediği gerekçesiyle sıkı şekilde denetlendiğini vurguluyor. Paranın izinin sürülmesini imkansız kılan bu yöntem, kara para aklama ve kayıt dışı ekonomiyi beslediği gerekçesiyle sıkı denetim altında tutuluyor.

YASAL UYARI: Bu haberin yayın hakkı www.arti33.com sayfasına aittir. Fransa hariç haberin linki kaynak gösterilerek paylaşılabilir.

Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Artı33’ü Facebook @arti33com, Twitter @haberarti33 ve Instagram’da @haberarti33 takip edin…