Fransa’da koronavirüs salgını sırasında toplanan kısmi işsizlik ikramiyelerini zimmetine geçirerek geniş bir uluslararası kara para aklama ağına katılan gurbetçi tutuklandı.
Rennes savcılığı, Ekim 2020’de başlattığı dolandırıcılık ve kara para aklama davasını sonlandırdığını duyurdu. 2020 yılında 41 yaşındaki gurbetçi liderliğindeki 11 kişilik çete, koronavirüs döneminde işsizlik ikramiyelerini zimmete geçirmek, dolandırıcılık ve paravan inşaat şirketleri üzerinden kara para aklamak ve çeşitli suçlardan devleti 12 milyon Euro zarara uğrattıkları ortaya çıktı.
Operasyon 2020’de başladı
Orne’de yaşayan inşaat şirketi sahibi gurbetçi, 9 Haziran’da koronavirüs yardımlarında dolandırıcılık ve kara para akladığı için gözaltına alınmıştı. Mayenne, Ille-et-Vilaine, Val d’Oise ve Oise’de polis ekipleri, düğmeye basarak daha kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 11 kişilik çete üyesi yakalandı. Yakalanan 11 çete üyesi, liderlerinin 41 yaşındaki Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Çete üyeleri serbest bırakılırken gurbetçi tutuklandı.
Paravan şirketler kurmuşlar
Yapılan soruşturmada geniş bir organize kara para aklama ağı ortaya çıkarıldı. Gurbetçinin liderliğinde kurulan paravan inşaat şirketler aracılığıyla paralar Türkiye ve Çin’deki banka hesaplarına gönderildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Rennes Cumhuriyet Savcısı, olaya karışan kişilerin 2 milyon Euro tutarındaki mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Savcılık, toplam para aklama miktarının 12 milyon Euro olduğu söyledi.
Bu Haberler de İlginizi Çekebilir
