Fransa’da uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında kebapçılar, berberler ve güzellik salonları gibi nakit akışının yoğun olduğu işletmelerin kara para aklama amacıyla kullanıldığı şüphesiyle çok sayıda idari kapatma kararı alındı.
Fransa’da uyuşturucu ticaretine karşı çıkarılan yeni yasanın ardından, nakit işlemlerin yoğun olduğu bazı işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Yetkililer, son aylarda özellikle kebapçılar, berber dükkânları, manikür salonları ve gece açık bakkalların kara para aklama şüphesiyle yakın takibe alındığını açıkladı.
Nakit para akışı dikkat çekiyor
Valilikler tarafından verilen idari kapatma kararlarının sayısı artarken, güvenlik birimleri bu tür işletmelerin özellikle nakit para akışının kolay olması nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor. Şüpheli işletmelerin çoğunda müşteri yoğunluğunun düşük olmasına rağmen yüksek ciro gösterilmesi dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.
Yetkililere göre bu sistemde uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, işletmelerin kasasına “satış geliri” gibi gösterilerek kayıt altına alınıyor. Böylece yasa dışı gelir, resmi kazanç gibi gösterilerek sisteme sokuluyor.
Sık sık değişen işletme sahipleri şüphe uyandırıyor
Denetimlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise bazı işletmelerde yöneticilerin sık sık değişmesi. Bu durumun, mali incelemelerden kaçınmak amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor. Polis ekipleri, bu işletmelerde sahte şirketler, kayıt dışı çalışma ve vergi usulsüzlükleri gibi başka suçlara da rastlandığını belirtiyor.
Özellikle restoran, berber, güzellik salonu ve telefon mağazası gibi günlük nakit işlemin yoğun olduğu sektörlerin bu tür faaliyetler için daha fazla kullanıldığı ifade ediliyor.
Kapatma kararları hızla uygulanıyor
Fransa’da yerel yöneticiler, şüpheli görülen işletmeler hakkında idari kapatma kararlarını daha sık uygulamaya başladı. Bu kararlar çoğu zaman kaçak işçi çalıştırma, vergi ihlalleri veya ruhsatsız satış gibi gerekçelerle alınıyor. İşletme kapatıldıktan sonra mali kayıtlar detaylı şekilde incelenerek olası kara para aklama faaliyetleri araştırılıyor.
Yetkililer, bu yöntemle hem uyuşturucu ağlarının finans kaynaklarının kesilmesini hem de yasa dışı faaliyetlerin görünür hale getirilmesini amaçlıyor. Ancak soruşturmalarda en büyük zorluklardan birinin, kara para aklamayı somut delillerle kanıtlamak olduğu belirtiliyor.
YASAL UYARI: Bu haberin yayın hakkı www.arti33.com sayfasına aittir. Fransa hariç haberin linki kaynak gösterilerek paylaşılabilir.
Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Artı33’ü Facebook @arti33com, Twitter @haberarti33 ve Instagram’da @haberarti33 takip edin…
